ЦБ РФ ужесточает контроль над банковскими счетами иностранцев: борьба с мошенничеством выходит на новый уровень

26.12.2024 Комментариев: 0

Фото автора отсутствует.Автор сервиса Pro-Banki:
adminЕсли нравится - подписывайтесь на телеграм-канал
Телеграм и не пропускайте новости

Банковская безопасность усиливается Центральный банк России совместно с Росфинмониторингом инициирует масштабное ужесточение процедур идентификации иностранных граждан при открытии банковских счетов. Новые меры направлены на борьбу с растущей волной финансовых преступлений с использованием поддельных документов. Тревожная статистика По данным главы Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шабли, около 25% всех дропперских карт оформляется по документам иностранных граждан. Особую тревогу вызывает доступность поддельных документов – украденный паспорт или ID-карту можно приобрести на черном рынке всего за 10 000 рублей. Новые механизмы контроля Для решения этой проблемы предлагается несколько ключевых мер: • Введение единого документа для идентификации иностранцев на территории РФ • Создание системы оперативного обмена данными между миграционными органами и финансовыми организациями • Разработка централизованной платформы для выявления подозрительных операций Борьба с нелегальными финансовыми операциями В конце 2023 года стало известно о разработке специальной платформы, которая позволит банкам оперативно получать информацию о подозрительных финансовых операциях физических лиц. Система нацелена на блокировку деятельности дропперов, предоставляющих свои банковские карты для: • Обналичивания нелегальных средств • Осуществления переводов для наркошопов • Операций с онлайн-казино • Транзакций криптовалютных обменников • Финансирования пиратских ресурсов Инициатива реализуется при участии банковского сообщества, экспертов отрасли и надзорных органов, что подчеркивает комплексный подход к решению проблемы нелегальных финансовых операций в российской банковской системе.

Первоисточник новости: Тут