Тревожная статистика ЦБ: каждый восьмой россиянин переводил деньги дропперам в 2023 году

25.12.2024 Комментариев: 0

Фото автора отсутствует.Автор сервиса Pro-Banki:
adminЕсли нравится - подписывайтесь на телеграм-канал
Телеграм и не пропускайте новости

Масштабы теневых финансовых операций По данным Банка России, около 10 миллионов граждан страны в 2023 году совершали денежные переводы на счета дропперов — подставных лиц, чьи банковские карты используются в незаконных финансовых схемах. Эту информацию обнародовал Богдан Шабля, возглавляющий Службу финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ. Кто совершает переводы? Важно отметить, что большинство этих людей — не мошенники, а обычные граждане, которые приобретали ставки в онлайн-казино или покупали криптовалюту. Согласно статистике, учитывая, что экономически активное население России составляет 76,04 млн человек, каждый восьмой трудоспособный россиянин (13%) оказался вовлечен в подобные операции. Механизмы теневых операций По информации регулятора, крупные площадки теневых финансовых услуг активно используют: • Сотни и тысячи карт подставных физических лиц • Автоматизированные системы управления через мобильные устройства • Сим-боксы и специальные серверы для контроля операций Основными пользователями таких услуг являются: • Онлайн-казино • Криптовалютные обменники • Пиратские интернет-ресурсы • Площадки незаконной торговли Данная статистика вызывает серьезную озабоченность у финансового регулятора, поскольку масштаб вовлеченности населения в теневые финансовые операции достиг существенного уровня, что может нести риски как для финансовой системы страны, так и для самих граждан.

Первоисточник новости: Тут