TD Bank заплатит рекордный штраф в $3 млрд за отмывание денег наркокартелей

15.10.2024 Комментариев: 0

Фото автора отсутствует.Автор сервиса Pro-Banki:
adminЕсли нравится - подписывайтесь на телеграм-канал
Телеграм и не пропускайте новости

Крупнейший банковский скандал: TD Bank признает вину Канадский финансовый гигант TD Bank оказался в центре громкого скандала, связанного с отмыванием денег наркокартелей. Банк согласился выплатить властям США беспрецедентную сумму в размере более $3 млрд в качестве штрафа за нарушение закона о банковской тайне. Детали штрафа и обвинения Согласно заявлению Министерства юстиции США, TD Bank выплатит: • $1,8 млрд минюсту США • $1,3 млрд агентству по борьбе с финансовыми преступлениями • $450 млн управлению валютного контролера Обвинения против банка включают «долгосрочные, всеобъемлющие и системные недостатки» в сфере борьбы с отмыванием денег, начиная с 2014 года. Масштабы нарушений По данным CBS News, в период с января 2014 г. по октябрь 2023 г. TD Bank не смог отследить подозрительную активность клиентов на колоссальную сумму $18,3 трлн. Это привело к масштабному отмыванию денег, в том числе: • С 2019 по 2023 год три преступные группы смогли перевести через TD Bank более $670 млн Игнорирование предупреждений Особенно тревожным является тот факт, что банк игнорировал неоднократные предупреждения от государственных регулирующих органов и внутренних аудиторов о подозрительных транзакциях. Последствия для репутации TD Bank, являющийся вторым по размеру банком в Канаде и десятым в рейтинге крупнейших банков США, теперь столкнется с серьезными репутационными рисками. Этот случай подчеркивает важность строгого соблюдения законодательства в сфере противодействия отмыванию денег для всех финансовых учреждений.

Первоисточник новости: Тут