Morgan Stanley под огнем критики: банк обвиняют в сотрудничестве с сомнительными клиентами ради прибыли

29.11.2024 Комментариев: 0

Фото автора отсутствует.Автор сервиса Pro-Banki:
adminЕсли нравится - подписывайтесь на телеграм-канал
Телеграм и не пропускайте новости

Скандал в финансовом мире: Morgan Stanley на грани репутационного кризиса

Согласно расследованию The Wall Street Journal (WSJ), один из крупнейших американских банков Morgan Stanley оказался в центре скандала. Внутренние документы, попавшие в распоряжение издания, свидетельствуют о том, что банк сознательно обслуживал счета «сомнительных» клиентов ради построения собственной «бизнес-империи» в сфере управления капиталом.

Связи с терроризмом и коррупцией

WSJ сообщает, что среди клиентов Morgan Stanley были лица, имеющие связи с мировым терроризмом и коррупцией. Особое внимание привлек случай с «богатой клиенткой», чье состояние вызвало подозрения у органов по борьбе с финансовыми преступлениями США.

Масштабы проблемы

Подразделение Morgan Stanley по управлению активами, контролирующее около $6 трлн, составляет почти половину общей выручки компании. Именно здесь, по данным WSJ, происходило «сомнительное сотрудничество» с рядом лиц.

Нарушение стандартов и привлечение рискованных клиентов

Расследование показало, что банк привлекал клиентов из стран, связанных с финансовой коррупцией и незаконным оборотом наркотиков. Федеральные следователи изучают возможность использования счетов Morgan Stanley для отмывания денег, связанных с бывшим министром одной из таких стран.

Риски санкций и предупреждения

Внутренние документы банка предупреждали о возросших рисках из-за связей с Россией и российскими банками, находящимися под санкциями. Morgan Stanley уже получил предупреждение от министерства финансов США.

Статистика рисков

Согласно документу 2023 года, 24% (46 572) международных счетов Morgan Stanley по управлению активами были отнесены к категории «Высокого/сверхвысокого» риска отмывания денег. Кроме того, не менее 25 000 международных электронных торговых счетов были классифицированы как зоны повышенного риска. Этот скандал ставит под угрозу репутацию Morgan Stanley и может привести к серьезным последствиям для банка в будущем.

Первоисточник новости: Тут