Главная > Новости > Крупная операция МВД: ликвидирована нелегальная платёжная система Rapidpay с оборотом в тысячи транзакций
Крупная операция МВД: ликвидирована нелегальная платёжная система Rapidpay с оборотом в тысячи транзакций
14.01.2025Комментариев: 0
Фото автора отсутствует.Автор сервиса Pro-Banki: adminЕсли нравится - подписывайтесь на телеграм-канал Телеграм и не пропускайте новости
Масштабная операция против киберпреступности
В результате спецоперации сотрудники МВД России ликвидировали крупную нелегальную платёжную систему Rapidpay, которая обслуживала широкий спектр теневых финансовых операций. По делу задержаны четверо подозреваемых, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Схема работы преступной группы
По данным следователей, злоумышленники создали разветвлённую сеть нелегальных платежей, которая обеспечивала финансовые операции для:
• криптовалютных обменников
• нелегальных букмекерских контор
• онлайн-казино
• мошеннических кол-центров
Преступники использовали сложную схему с привлечением подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты и электронные счета. В ходе расследования выявлено более 70 независимых преступных групп и свыше 8500 банковских карт, задействованных в противоправной деятельности.
Правовые последствия
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). На данный момент подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
Борьба с нелегальными финансовыми операциями
Важно отметить, что по данным Банка России, в 2024 году наблюдается значительное снижение объёма высокорисковых p2p-операций между физическими лицами – в 2,8 раза по сравнению с показателями 2023 года.
Центробанк продолжает активную работу по противодействию использованию подставных лиц (дропов) в банковском секторе и оказывает методологическую поддержку банкам в выявлении подозрительных операций. Эти меры направлены на сокращение незаконного оборота криптовалют и пресечение деятельности теневых финансовых схем.