Китайские банки ужесточают контроль: поиск «российского следа» в международных платежах

21.11.2024 Комментариев: 0

Фото автора отсутствует.Автор сервиса Pro-Banki:
adminЕсли нравится - подписывайтесь на телеграм-канал
Телеграм и не пропускайте новости

Новая эра банковского контроля в Китае

В свете последних геополитических событий китайские банки значительно усилили меры контроля за международными платежами. Согласно информации, полученной изданием «Известия» от источников, знакомых с ситуацией, финансовые институты КНР ввели дополнительные процедуры проверки платежей, поступающих из ряда стран, включая ОАЭ, Индию и Гонконг.

В поисках «российского следа»

Основная цель этих усиленных мер — выявление так называемого «российского следа» в финансовых операциях. Банки тщательно отслеживают соответствие между страной отгрузки товара и страной, из которой производится оплата. Эти меры затрагивают не только вышеупомянутые страны, но и государства СНГ.

Влияние выборов в США на банковскую политику Китая

Источники «Известий» связывают ужесточение проверок с предстоящими выборами в США. По их словам, «китайские кредитные организации выжидают, как будет вести себя американский регулятор, и перестраховываются». Эта ситуация демонстрирует, насколько тесно переплетены глобальная политика и международные финансовые операции.

Черные списки и ограничения для компаний

В ноябре стало известно о создании крупными китайскими банками, такими как Chouzhou Commercial и Bank of China, черных списков юридических адресов подсанкционных компаний. Если адрес клиента совпадает с данными из этого списка, использование счетов для него ограничивается. С этими мерами уже столкнулись компании, зарегистрированные в Гонконге, Турции и России, причем список затронутых юрисдикций может расширяться. Эксперты отмечают, что ограничения на основании адреса регистрации для неподсанкционных компаний начинают приобретать массовый характер, что может существенно повлиять на международную торговлю и финансовые потоки.

Первоисточник новости: Тут