Казахстанские банки временно приостанавливают выдачу карт нерезидентам: что важно знать

01.02.2025 Комментариев: 0

Фото автора отсутствует.Автор сервиса Pro-Banki:
adminЕсли нравится - подписывайтесь на телеграм-канал
Телеграм и не пропускайте новости

🔄 Ключевые изменения в банковской системе Казахстана С января 2025 года в Казахстане вступили в силу новые правила выдачи платежных карт нерезидентам. Шесть крупнейших банков страны, включая Home Credit Bank, Kaspi, Halyk Bank, временно приостановили выдачу карт иностранным гражданам для адаптации к новым требованиям. 📋 Основные нововведения: — Ограничение срока действия карт 12 месяцами — Обязательное личное присутствие при оформлении — Предоставление документов о законности пребывания в стране — Усиленный контроль за финансовыми операциями ⚠️ Причины изменений По данным Нацбанка Казахстана, в 2024 году было выявлено более 6200 «дроп-карт», использованных для отмывания денег. Общий оборот по этим картам составил около 24 млрд тенге, причем 90% владельцев таких карт являлись нерезидентами. 🔍 Технические аспекты и сроки Представители банков подчеркивают, что приостановка носит временный характер и связана с технической донастройкой систем. Например, Kaspi Bank установил период ограничений с 19 января по 3 февраля, а ВТБ планирует возобновить выдачу карт уже в феврале. 💡 Важно отметить Некоторые банки, такие как «Фридом банк» и «ЦентрКредит», продолжают обслуживать нерезидентов без перерыва, успешно адаптировав свои системы под новые требования. 🎯 Цели регулирования: — Минимизация рисков незаконных операций — Противодействие отмыванию денег — Контроль операций с цифровыми активами — Соответствие международным стандартам финансовой безопасности По мнению экспертов, основная сложность заключается не в изменении сроков действия карт, а в настройке новой системы комплаенс-контроля и автоматизации выявления подозрительных операций.

Первоисточник новости: Тут