Казахстан ужесточает правила: банковские карты для нерезидентов теперь действуют только год

14.01.2025 Комментариев: 0

Фото автора отсутствует.Автор сервиса Pro-Banki:
adminЕсли нравится - подписывайтесь на телеграм-канал
Телеграм и не пропускайте новости

Финансовый контроль ужесточается Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана внесло существенные изменения в правила выдачи банковских карт нерезидентам. Ключевое нововведение – ограничение срока действия карт до 12 месяцев, что является частью масштабной кампании по борьбе с незаконными финансовыми операциями. Что меняется для держателей карт • Срок действия новых карт ограничен одним годом • Введены лимиты на количество карт на одного клиента • Действующие карты продолжат работать по прежним правилам Влияние на российских граждан По данным Министерства цифрового развития Казахстана, нововведения могут затронуть значительное число россиян. В период 2022-2024 годов около 695 000 граждан России, имеющих ИИН, получили доступ к казахстанским банковским услугам. Усиление контроля за финансовыми операциями Новые меры направлены на предотвращение: • Незаконного оборота наркотиков • Неконтролируемых операций с цифровыми активами • Нелегальных азартных игр в интернете • Отмывания денег и финансирования терроризма Порядок получения карт С 9 ноября 2023 года вступили в силу дополнительные требования: • Обязательное личное присутствие при оформлении Visa и MasterCard • Необходимость предоставления разрешения на временное или постоянное проживание • Расширенный пакет документов для иностранных граждан Эти изменения являются продолжением политики по усилению контроля над финансовым сектором, начатой еще в октябре 2023 года. Регулятор также предложил увеличить в пять раз минимальный размер уставного капитала платежных организаций и ввести дополнительные ограничения на использование карт несовершеннолетними.

Первоисточник новости: Тут